FOREX DOLANDIRICILIĞI SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ
GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU
Sahabiye Mah. Teoman Sok. Avukatlar İş Hanı
Kat:5 Daire No:501 Kocasinan/Kayseri
İletişim Bilgisi: 0552 402 13 28
ÜNYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Gönderilmek Üzere
KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR
MÜŞTEKİ:
VEKİLİ: Av. Gizem Gül Uzun
ŞÜPHELİLER: ***** Investment ve Faili Meçhul Şüpheliler
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma
OLAY:
Müvekkil 57 yaşında olup, Ordu'da ikamet etmektedir. Müvekkil, evli ve 5 çocuk babasıdır. Müvekkilin tek geliri emekli maaşıdır. Ülkemizde emekli maaş ile geçinmenin zor olduğu kaçınılmazdır. Keza müvekkilin çocuklarının da olması nedeniyle geçim sıkıntısı çekmektedir. Müvekkil, bu süreçte "Forex" sistemi üzerinden yatırım yapmaya başlamıştır. Müvekkil, yaptığı yatırımlar ile bir miktar para kazanmıştır. Müvekkil, borsa ve yatırım işlerine ehemmiyet göstermiş ve araştırmaya başlamıştır. Müvekkil bu süreçte "*****Yüksel" isimli bir şahısla tanışmıştır. Şahıs, kendisinin Lisanslı bir forex kurumunda yatırım danışmanı olduğunu söylemiştir. Müvekkil, bu konular hakkında fazla bilgiye sahip olmadığı için ilk etapta ****Yüksel isimli şahıstan herhangi bir lisans veya belge istememiştir. Ali, müvekkile borsa ile ilgili fikirler vermiş ve müvekkilin yatırımlarına yön vermiştir. Bu durum belirli bir süre devam etmiş, müvekkil ile **** Yüksel benzer yatırımlar yapmışlardır. Daha sonra Ali Yüksel isimli şahıs müvekkile Gama Fx isimli şirketlerinin kapandığını başka bir forex şirketi olan Game Investment şirketini kurduklarını ve müvekkilin oradan devam etmesi gerektiğini söylemiştir. ****Yüksel isimli şahıs müvekkilin güvenini kazandığı için müvekkil bu durumu kabul etmiştir. Müvekkil **** Yüksel isimli şahıs ile İstanbul Avrupa Yakasına kayıtlı sabit hat olan "0212 991 1511" numarasından da iletişim kurmuştur. İşbu süreçten sonra kendilerinin lisanslı forex şirketi olduğunu iddia eden bir grup şahıs müvekkilin zor durumundan faydalanarak, müvekkili hileli hareketlerle ve müvekkili aldatarak müvekkilin zarara uğratılmasına sebep olmuşlardır. İşbu olayları daha net anlaşılabilmesi adına daha ayrıntılı anlatmak gerekirse şöyle ki:
1- Müvekkilin,***** Investment isimli forex şirketi ile çalışmayı kabul etmesinin akabinde ******** Investment isimli şirketin yatırım danışmanı olan ***** Karaca isimli şahıs ile tanışmıştır. Müvekkil, **** isimli şahısla tanıştıktan sonra ****, müvekkile yatırım tavsiyeleri vermiş ve müvekkilin yapmış olduğu yatırımlar konusunda yönlendirici olmuştur. Müvekkil, **** Karaca isimli şahısla çalışırken yapmış olduğu işlemler ile kar etmiş ve şirkete olan güveni artmıştır. Kısa bir süre sonra **** Investment şirketinin koordinasyon müdürü olduğunu iddia eden "************" isimli şahıs, müvekkil ile iletişime geçmiştir. ****************, müvekkile, bu süreçten sonra yatırımlara kendisiyle devam edeceğini iletmiştir. *************, müvekkile şirketlerinin SPK hükümlerine dahil olduğunu yasal güvencelerinin olduğunu ve ******** Investment şirketinin lisansı olduğunu söylemiştir ve müvekkile bu belgelerin elden teslim edileceğini, yine müvekkile risk sözleşmesinin de elden teslim edileceğini bildirip, "Biz zaman kaybetmeden işlemlere başlayalım, size çok kar ettireceğiz" şeklinde güven verici ve müvekkili aldatıcı şekilde hareket ederek müvekkili ikna etmiştir. Bu süreçte ****** Investment şirketi, Türkiye'de merkezleri olduğunu belirtmişlerdir. Şüpheli şirket, müvekkilin iletişim kurabilmesi adına müvekkile "02129911511" sabit hatlı numarasının güven merkezleri olduğunu belirtip, ihtiyaç halinde iletişim kurabileceği söylenmiştir.Daha sonrasında müvekkile "metatrader 5" isimli uygulaması üzerinden "******* trade llc" serverine bağlı hesabı açtırmışlardır. Bu hesaba ilişkin şifre bilgileri müvekkile "********* Investment" tarafından mail aracılığı ile yollanmıştır. Müvekkile açılan ******** Trade LLC hesaplarının hesap numaraları sırasıyla "1000601" ve "1000817" şeklindedir. Daha sonra *************** isimli şahıs Müvekkile dolar kurunu 1 USD'yi 14 TL üzerinden alacaklarını ve müvekkilin bu hesaba para yüklemesi halinde %80 bonus vereceklerini söyleyip müvekkili yalan ve hileyle ikna etmiştir. Kerem********* isimli şahıs, müvekkile "TR8600*********168010077311" ****** YÜCEL LTD. ŞTİ. hesabına para gönderildiği takdirde paranın müvekkile ait elite trade hesabına geçeceği söylenmiştir. ************isimli şahıs forex şirketlerinde işlemlerin bu şekilde yapıldığını söyleyip, " bunu bütün kullanıcılar ve forex şirketleri bu şekilde yapıyor. Hesabınıza para aktarma işlemini yanlış yapmamanız adına biz bu şekilde aktarım sağlıyoruz" diyerek müvekkilin yukarıda bahsetmiş olduğumuz iban numarasına para atmasını sağlamıştır. *********** isimli şahsın müvekkille iletişime geçmiş olduğu telefon numarası "+357 97 943 002"dir. GSM hattı Güney Kıbrıs Rum Yönetimine bağlı bir hattır.
Bu konuşmaların ardından ************** isimli şahıs, hileli hareketler ile müvekkilin güvenini kazanmıştır. Müvekkil 06.03.2023 tarihinde kendi hesabından 200.000,00 TL tutarındaki parayı, ************** isimli şahsın müvekkile göndermiş olduğu ******** YÜCEL LTD. ŞTİ. isimli Ticaret Sicil Numarası *** olup, Tekirdağ'da bulunan şahsın hesabına göndermiştir. (EK- 1)
*************, müvekkilin göndermiş olduğu meblağın hesaplarına aktarıldığını onaylamış ve müvekkilin yatırım işlemleri başlatılmıştır.
1A- MÜVEKKİL KENDİ İRADESİYLE YAPTIĞI YATIRIMLAR SONUCU İKİ HESABINDA TOPLAM 36.000,00 USD GİBİ BİR MEBLAĞA ULAŞMIŞTIR.
Müvekkilin ********** Trade LLC'ye ait iki hesabı bulunmaktadır. Müvekkil bu süreçte kendi yaptığı yatırımlar dahilinde hesap bakiyelerini sırasıyla 25.000,00 USD ve 11.000,00 USD seviyelerine yükseltmiştir. Müvekkil, bu süreçte *****************'in müvekkile yollamış olduğu ******** YILMAZ LTD. ŞTİ. isimli Türkiye İş Bankasına kayıtlı hesaba ayrı ayrı günlerde toplamda 198.000,00 TL göndermiştir. Müvekkilin yollamış olduğu meblağlara ilişkin dekontlar dilekçemize ek olarak sunulmuştur. (EK- 1)
Müvekkilin iki hesabında, yaptığı işlemler sonrasında toplamda 36.000,00 USD tutarında bir meblağ birikmiştir. Müvekkil, ********** Investment şirketine hesabında bulunan paranın bir kısmını çekmek istediğini belirtmiştir. Şirket, müvekkilin parasını çekmek istediğini anlayınca müvekkili oyalayıp, müvekkilin parasını çekememesine sağlamak olabilmek adına müvekkili dolandırmak adına bazı hareketlere başvurmuştur.
İlk etapta ************ Investment şirketi, müvekkilin hesabından para çekebilmesi için kripto cüzdan hesabı açması gerektiğini söylemiştir. Müvekkil, kendine hesap açmıştır ve müvekkile 12.000,00 TL ödeme yapmışlardır. Müvekkilin borçları olduğu için bu paranın yetersiz olduğunu belirtmiş ve daha fazla para çekmek istediğini söylemiştir. ************* Investment şirketinin, müvekkile sözleşme ve lisansa ilişkin gönderdiğini söylediği belgelerin müvekkile ulaşmaması sebebiyle müvekkilin şirkete olan güveni kırılmış ve parasının tamamını çekmek istemiştir.
***************** isimli şahıs, müvekkile parayı göndermek istemediği için hileli yollara başvurmaya çalışmıştır. *****************, müvekkilin hesaptaki bakiyesini robot hesaba bağlayıp, müvekkile daha fazla para kazanmak istediğini belirtmiştir. Yine Kerem isimli şahıs, müvekkilin borçları için gün vererek "cuma günü ben sizin borçlarınızı ödeyeceğim" demiştir.
2- ******** INVESTMENT İSİMLİ ŞİRKET MÜVEKKİLE PARA KAZANDIRIYORMUŞ HİSSİYATI VERDİKTEN SONRA "ROBOT SİSTEMİ" İSİMLİ SAHTE BİR PROGRAMLA MÜVEKKİLİ KANDIRIP HESABINDAKİ PARASINI BOŞALTMIŞLARDIR.
Müvekkil, ******** Trade LLC hesaplarında bulunan meblağı kendi yapmış olduğu yatırımlar dahilinde 36.000,00 USD seviyesine çıkartmıştır. Müvekkil, borçlarından dolayı bu parayı çekmek istemiştir. *********** Investment şirketi müvekkile parasını vermemek için alenen dolandırıcılığa başvurmuşlardır. ********** isimli şahıs müvekkile Whatsapp üzerinden bir ROBOT PROGRAMLARI olduğunu söylemiştir. ****************, müvekkile "şirket olarak geliştirdiğimiz bir robotumuz var, robot zarar ettirmiyor. Robot, otomatik olarak paran ile yatırım yapıp zarar etmeden çekiyor, senin hesabını gold seviyesine yükseltelim. Hesabını robot ile kontrol ettirelim o zarar ettirmez" şeklinde yalan söyleyerek müvekkili kandırmaya çalışmıştır. *************, hiç olmayan bir programın var olduğuna dair hileli anlatımlarıyla müvekkilin bu konudaki bilgi eksikliğinden yararlanıp, müvekkilin bütün parasını tek bir hesapta toplatmıştır. Daha sonrasında müvekkilin hesabındaki 36.000,00 USD tutarı üzerinden müvekkilin rızası dışında oynamalar yapılmıştır.
2A- MÜVEKKİLİN KENDİ EMEĞİYLE KAZANDIĞI 36.000,00 USD ADETA HORTUMLANARAK HESABINDAKİ PARANIN TAMAMI ZARAR ETTİRİLMİŞTİR.
Müvekkilin hesabında, **** Investment şirketinin sözde robot programının aktifleştirilmesinden sonra kısa sürede müvekkilin hesabında bulunan 36.000,00 USD sürekli sürekli zarar ettirilmiş ve müvekkilin hesabı 0,00 a indirilmiştir. Bu süreçte yapılan işlemlerde müvekkilin herhangi bir rızası bulunmamakla birlikte, ******** Investment isimli şirket müvekkilin hesaplarındaki emeğiyle biriktirdiği parasını tamamıyla zarar ettirmiştir.
3- MÜVEKKİL, HESABINDAKİ MİKTARIN TAMAMI ZARAR ETTİRİLDİKTEN SONRA ****** INVESTMENT ŞİRKETİ, BU ZARARDAN HAKSIZ BİR ŞEKİLDE MÜVEKKİLİ SORUMLU TUTMUŞ VE MÜVEKKİLİN, HESABA DAHA FAZLA PARA ATMASINI İSTEMİŞLERDİR.
Müvekkil haksız bir bir şekilde zarara uğratıldıktan sonra *********** isimli şahısla Whatsapp üzerinden iletişime geçmiş ve hesabının eski haline döndürülmesi gerektiğini söylemiştir. *************isimli şahıs müvekkile "Bu sorunlardan kurtulmak istiyoruz. Sorunlardan kurtulmamızın tek yolu yatırım, başka çıkar yol bulamıyorum" demiştir. Lisanslı bir Forex şirketi olduğunu iddia eden Gama Investment şirketi, müvekkilin bütün parasını zarar ettirmiş ve bunun üzerine müvekkili hileyle ikna etmeye çabalayarak dava fazla yatırım talep etmiştir.
Müvekkil, Kerem ******'in sözlerine başta itibar etmemiş ve şirketin, müvekkili uğrattığı zararı gidermesini talep etmiştir. Bunun üzerine Kerem************ isimli şahıs üstlerine danışacağını söyleyip, müvekkilin, Barış ************ isimli şahısla iletişime geçmesini sağlamıştır. Bu süreçten sonra müvekkil, kendisinin ******** Investment şirketinin Genel Koordinasyon Müdürü olduğunu söyleyen Barış *********** ile Whatsapp üzerinden konuşmaya başlamıştır.
Müvekkil, yaşadığı mağduriyeti ****** Investment şirketinin Genel kordinasyon müdürü Barış ***********'na anlatmıştır. Barış isimli şahıs, müvekkile "BEN CEBİMDEN 10.000,00 USD PARA KOYACAĞIM. VE BONUS TANIMLATACAĞIM. Biz bundan sonrasına karışmayacağız. Bundan sonra hesabın manuel devam edecek," demiştir. Daha sonra Barış ************, müvekkilin hesabına bir miktar para göndermiş, bonuslar ile birlikte müvekkilin ******** Trade LLC hesabındaki para miktarı 26.000,00 USD seviyesine yükselmiştir. Müvekkil, hesabındaki bu parayı kendi rızasıyla yapmış olduğu birtakım işlemler dahilinde 32.000,00 USD seviyesine çıkartmıştır. ******** Saraçoğlu'nun müvekkil ile iletişime geçmiş olduğu numara "+382 67 161 487" Afrika bölgesinde olan Zimbabve'ye kayıtlı telefon numarasıdır.
Bu süreçte şirket, müvekkile "Barış bey sizin için elini taşın altına koydu. Siz de birazcık elinizi taşın altına koyun, yatırım yapın" şeklinde baskılar yaparak müvekkile, ***** YÜCEL LTD. ŞTİ. şahıs şirketine ait banka hesabına 50.000,00 TL daha havale yöntemiyle para göndertmişlerdir. (EK- 1)
4- ********* INVESTMENT ŞİRKETİ, BU SÜREÇTEN SONRA SAHTE FOREX ŞİRKETLERİNİN GENELLİKLE YAPMIŞ OLDUĞU KÖTÜNİYETLİ İŞLEMLERE BAŞLAMIŞTIR. ŞİRKET, MÜVEKKİLİN HESABINDA, MÜVEKKİLİN BİLGİSİ DAHİLİNDE OLMAYAN İŞLEMLER YAPMIŞLARDIR. MÜVEKKİLİN HESABINDAKİ 32.000,00 USD, MÜVEKKİLDEN İZİNSİZ OLARAK İŞLEMLERE DAHİL EDİLMİŞTİR VE MÜVEKKİLİN ZARAR ETMESİNE SEBEP OLMUŞLARDIR. BUNUN ÜZERİNE DOLANDIRICI ŞİRKET, ZARARLARDAN ÖTÜRÜ MÜVEKKİLİ SORUMLU TUTUP MÜVEKKİLİN HESABINA YATIRMIŞ OLDUKLARI BONUSLARI GERİ ÇEKMİŞLERDİR. MÜVEKKİLİN HESABINDA 6.000,00 USD KALMIŞTIR.
******* Investment şirketi müvekkilin hesabına erişim sağlayabildiğinden ötürü müvekkilin işlemlerinde müvekkilin bilgisi dışında işlemler yapmış ve müvekkile zarar ettirmişlerdir. Bunun üzerine müvekkil, şirket çalışanlarına artık onlar ile çalışmak istemediğini belirttiğinde müvekkilin hesabı üzerinde oynama yapılmış ve hesapta yalnızca 6.000,00 USD gibi bir bakiye bırakmışlardır. Müvekkil, hesapta kalan parasını çekmek istediğini belirtmiştir. Bunun üzerine şüpheli şirket, müvekkilin parasını çekmesine müsaade etmeyeceklerini, müvekkilin parasını çekmesi için 2.000,00 USD daha göndermesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun üzerine müvekkil, şirketin lisansını ve sözleşme bilgilerini tekrardan isteyip, dolandırıcı şirket adına yasal süreç yürütmek istediğini söyleyince, ****** Investment şirketinin müvekkil ile iletişime geçen çalışanları, müvekkil ile iletişimi kesmiş hatta ve hatta dilekçeye ek olarak sunacağımız Whatsapp mesajlarından da görüleceği üzere şirket çalışanları, müvekkille olan yazışmalarını silmiştir. İşbu sebeplerden ötürü ******* Investment şirketine karşı suç duyurusunda bulunma hususu tarafımıza hasıl olmuştur.
AÇIKLAMALAR
A. FOREX DOLANDIRICILIĞI HAKKINDA
Ülkemizde forex şirketleri bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun denetimi altındadır. Ülkemizde forex işlemi sunan şirketlere lisans koşulu getirilmiştir. Lisansı olmayan kuruluşlar Türkiye'de forex işlemi sunamamaktadır. Zira lisansı olmayan kuruluşların internet sitelerine devlet tarafından ERİŞİM YASAĞI getirilmektedir.
Forex dolandırıcılığı yapan şirketler, kendileriyle çalışan müşterilere genellikle bir ürüne yatırım yapıyormuş gibi göstererek sürekli yatırım yapıp zarar etmesini amaçlamaktadırlar. Forex şirketleri müşterilere başta kar ediyorlarmış gibi bir hissiyat uyandırmakta ve bu vesileyle müşterilerden sürekli olarak yatırım istemektedirler. Müşteriler, yatırım yapmayı bıraktığında veyahut hesaplarındaki paraları çekmek istediklerinde ise müşterilerin hesapları üzerinde değişiklikler yapıp müşterileri zarar ettirmektedirler.
KEZA SOMUT OLAYDA
Gama Investment isimli şirket, müvekkile para kazandırıyorlarmış gibi bir hissiyat sağlamışlardır. Müvekkil, hesaptaki parasını çekmek istediğinde ise ********** Investment şirketi, müvekkilin hesabında iradesi olmayan işlemler yapıp ,(HİÇ OLMAYAN BİR ROBOT PROGRAM VAR GİBİ GÖSTERİLMİŞTİR) müvekkili zarar ettirip, müvekkilin hesap bakiyelerini sıfırlamışlardır. Kısaca müvekkili dolandırmışlardır.
Dolandırıcı forex şirketlerinin sistemleri, yatırımcı müşterilerinden alabilecekleri son kuruşa kadar adeta müşterilerinin hesaplarını hortumlamak üzerine kuruludur. ****** Investment şirketi, SPK'nın resmi sitesinden kontrol edildiğinde Türkiye'de lisansı olan bir şirket değildir. BÜTÜN BUNLARA RAĞMEN ŞİRKETİN SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ KONULMAMIŞTIR. ŞİRKETİN ÜLKEMİZDEKİ İNSANLARI DOLANDIRABİLMESİ ADINA ŞİRKETE AÇIK KAPI BIRAKILMIŞTIR.
B. SOMUT OLAYDA MÜVEKKİLİ DOLANDIRAN ****** INVESTMENT ŞİRKETİ HAKKINDA
1- Gama Investment şirketinin internet sitesi "https://************.com" şeklindedir. Şirketin sitesine Türkiye'den erişim yapılabilmektedir. Şirketin amacı, foreks konusunda bilgi sahibi olmayan kişileri bulup, bu kişilere SPK lisansı olduğunu belirtip ve bu kişileri dolandırmaktan ibarettir. Şirket, müşterilere para kazandırıyor gibi görünüp, müşteriler paralarını çekmek istediğinde müşterilerin iradesi dışında işlemler yapıp müşterileri zarara uğratmaktadır. Müşterilerin bakiyelerini sıfırladıktan sonra müşterilerinden sürekli para istemektedirler.
Müvekkil, hesabındaki parayı çekmek istediğinde ise var olmayan bir programı var gibi anlatıp, hileyle müvekkilin, hesaplarında irade dışı işlemler yapılmıştır. Şüpheli şirket, bu yöntemle müvekkilin hesabındaki paraları çekememesi için müvekkilin bakiyesini sıfırlayana kadar zarar eden işlemler açmıştır. Şüpheli şirket aleyhine açıkça dolandırıcılık suçu oluşmuştur.
KEZA
TCK.m.157/1 hükmü şöyledir: “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir."
2- Şüpheli şirket, para transferlerini aracı hesaplarla yapmaktadır. Keza müvekkile hesabına para aktarması için vermiş oldukları IBAN numarası Türkiye İş Bankası'na kayıtlı "TR86**********8010077311" numaralı, **** YÜCEL LTD. ŞTİ şirketine kayıtlı bir numaradır. Şirket Tekirdağ'da kayıtlı olup, şirketin ticaret sicil numarası *****'dir. ***** Investment şirketi kendilerine hiçbir şekilde erişilememesini sağlamak adına para gönderme işlemlerini aracı kişilere yaptırtmaktadırlar.
3- **** Investment şirketi, internet sitesi üzerinden müşterilerine herhangi bir bilgi vermemektedir. Bilgi almak isteyen müşterilere ufak bir anket doldurtmaktadırlar. Müşteriler, bu anketi doldurduğunda site müşterilere Whatsapp üzerinden ulaşıp, hileli hareketlerle kendilerini lisanslı bir şirket gibi tanıtıp yine güvenceler ve sözleşmeler konusunda müvekkillere yalanlar söyleyerek dolandırmaktadırlar. Şirket, Türkiye'den dolandırığı kişilerden para transferlerini yukarıda anlattığımız üzere aracı bir hesap numarası kullanılarak yapmaktadırlar. İşbu sebeple yukarıda paylaşmış olduğumuz ve dilekçeye ek olarak sunduğumuz dekont ve sosyal medya yazışmalarından da kanıtlanacağı üzere TR860**********8010077311 IBAN numaralı hesabın banka hesap hareketlerinin çıkartılmasının akabinde hesabın işlem yapmasının kısıtlanmasını ve işbu dava sürecinde bu hesaba bloke konulmasını Sayın Savcılığınızdan talep ederiz.
Bu husus Türk Ceza Kanunu'nda
TCK.m.158/1-f hükmü şöyledir: “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.” şeklindedir.
Şüpheli şirket, hileli hareketlerle müvekkilimi bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak aldatmıştır.
AYRICA EHEMMİYETLE BELİRTMEK İSTERİZ Kİ:
1- Lisansı olmayan ve yalnızca kişileri dolandırmayı hedef alan forex şirketleri aralıklı olarak isim ve logo değişikliği yapıp kayıplara karışmayı hedeflemektedirler. Bu şirketler, yatırım yapmak isteyen müşterilerinden doğrudan havale almadıkları için bu şirketlere daha sonrasında erişim imkansız hale dönüşmektedir. Huzurdaki davada şirketin ülkemizdeki muhatapları, 02******1511 sabit hatlı telefon numarası ve müvekkilin havale yapmış olduğu banka hesabıdır. Müvekkil, sabit hatla yaptığı görüşmelerde karşısındaki kişi **** Investment şirketinin güven merkezi olduğunu belirtmiş ve kendisini müvekkile **** Yüksel ismi ile tanıtmıştır.
İşbu sebeple 021****1511 sabit hatlı telefonun HTS kayıtlarının celbini talep ederiz.
2- Somut olayımızda ***** Investment şirketinin lisansı olup olmadığı bilinmemektedir. Şirketin Türkiye üzerindeki tek muhatapları ****** YILMAZ LTD. ŞTİ. 'dir. Şirket sicil numarası *** olup Tekirdağ'a kayıtlıdır. İşbu dilekçeye ek olarak şirketin sicil gazetesi Sayın Savcılığınız ile paylaşılacaktır. (EK- 2)
****** YILMAZ LTD. ŞTİ. şirketinin huzurdaki olayda şimdilik tespit edilebilen tek muhatap ****** YILMAZ LTD. ŞTİ'dir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere şirketin isim veya logo değişikliği yaparak kayıplara karışma ihtimali veya müvekkilin para göndermiş olduğu ***** YILMAZ LTD. ŞTİ.'nin hesabından hukuka aykırı işlemler yaparak para kaçırma ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İşbu sebeple "TR860006400*********7311" numaralı, **** YÜCEL LTD. ŞTİ'nin TÜRKİYE İŞ BANKASINA kayıtlı hesabına İhtiyati Tedbir konulmasını talep ederiz.
Şüpheli şirketin söz konusu nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden ötürü müvekkilim davacı ve şikayetçidir. Bu nedenle her türlü soruşturmanın yapılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını istemek tarafımıza hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : TCK, CMK ve her türlü mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER :
Ödeme dekontları
Mail yazışmaları
Whatsapp yazışmaları
Şüphelinin müvekkilime gönderdiği mesaj içerikleri
Tanık
Bilirkişi
Banka hesap bilgileri
HTS Kayıtları, SMS ve Arama Kayıtları
Her türlü bilgi
İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer nedenlerle şüphelilerin tespit edilip, şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere re’sen tespit edilecek her türlü suçlardan kamu davası açılmasına ve ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. 28.04.2023
MÜŞTEKİ VEKİLİ
AVUKAT GİZEM GÜL UZUN
EKLER (CD şeklinde sunulmuştur)
1- Müvekkilin yapmış olduğu havalelerin dekontları
2- ***** YÜCEL LTD. ŞTİ. Ticaret Sicil Gazetesi
3- Müvekkil ile şüpheli şirket arasındaki Whatsapp konuşmaları ve müvekkilin metatrader 5 uygulaması üzerinden iradesi dışında yapılan işlemler